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將於2018 年6 月25 日舉行的股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格_双桦控股(hk01241)股吧

公报日期:2018-05-23

双华 HOLDINGSLIMITED

双桦控股库存有限公司

(开曼岛屿登记簿簿的库存有限公司)

(建立互信关系代码):1241)

将於2018年6月25日进行的伙伴年年的大会(或其无论哪个续会)的代表委员会表格

我个人的(附)

注1)地址为为双桦控股库存有限公司(「本公司」)库存中每股面值港元库存(附 正文2) 登记簿簿一份持有人,大会主席的任命(脚注3),或代表个人的的地址等。,代表个人的吾等列席本公司於2018年6月25日(周一)午前10时正由上位借香港湾仔骆克道57-73号香港优美粤海酒店秘密二层卧室进行的伙伴年年的大会(「大会」)(及其无论哪个续会),经过《圆形的宣布参加竞选》中包住的归结为(归结为),并在大会(及其无论哪个续会)上代表个人的吾等以个人的吾等名按照下列的指导性的就归结为案开票。 普通归结为案 照准(附) 正文4和5) 反(附正文4和5) 1.省览及思索本公司及其附设公司表示方法2017年12月31日止年度的经复核多个的 决算表因此本公司表示方法2017年12月31日止年度的董事会成绩报告单及查账员成绩报告单。 2.於香港立信用豪会计事务所退任後委员会安永会计事务所为查账员及授 董事会(董事会)决议薪酬。。 3. 再次中选程平为公司的实施董事。 B.再次中选郑飞为公司的实施董事。 C.改组孔晓玲为公司非实施董事。 D.重新选择郭颖作为孤独非实施董事。 e.许可证董事会决定径直酬谢。。 4. A.赋予总干事签发许可证书、公司一份的分派与处置。 B.赋予总干事许可证回购库存。 c.在采取记入项主词4A和4B归结为后,依据第4B款赋予普通许可证 回购库存的接近按董事会的规则向董事会详述。、分派处置单元 份的普通许可证。日期:2018年 月 日 签字脚注:1. 请用真填写全名和地址。。整个的化合登记簿簿持有人的姓名均填写。2. 请填写有此荣衔的人在有此荣衔的人登记簿簿的库存数量。,设想库存接近未填写,则本代表委员会表格将被注视与本公司库存中 以你名字的名登记簿簿的整个的库存。3. 大会主席集团外的的代表,请使死亡大会主席,填写任命代表的姓名和地址。该代表的委员会表格 每回评定,整个的必要的由签字人签字。。4. 坚持到底:有此荣衔的人相似的开票同意这项归结为。,请在照准栏中扩大。。有此荣衔的人将开票反该归结为。,请在中扩大。。如未 在无论哪个或整个的空酒吧都有无论哪个指导性的,有此荣衔的人的代表有权天体的固有运动投票。。与此同时,有此荣衔的人的代表有权在圆形的更。 正式向大会提到无论哪个归结为以开票投票。5. 整个的归结为将在大会上经过开票投票。,伙伴个人的代表或正式代表的伙伴,都可以 每股库存的开票。容纳超越一票开票权之人士毋须运用整个开票权或将整个的开票权以使相等方法开票,於该限制下,务 请在相干方框内选定使关心库存的编号。6. 委员会表格由有此荣衔的人或有此荣衔的人正式签字。。伙伴是公司,代表委员会表格,公司必要的由康帕克牌计算机公司管理。,或经过 公司管理人或许可证代表。7. 关键压板器,公司将接待第地层伙伴的开票,另一边连带地持有人无选举权。。这样就,头等的 它是由于伙伴名单上的伙伴名次。8. 本代表委员会表格连同经签字的许可证书(如有)或另一边许可证发送(如有)或经身份证明的该等许可证书或许可证发送复本,最晚需求由大会任命。 行时间48小时前检修本公司於香港之库存过户登记簿工处香港中枢建立互信关系登记簿库存有限公司(地址为香港湾仔皇后通道东183号合和鼓励 ……
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