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青岛碱业:第六届董事会第十八次会议决议公告 – 交易所公告

  公报日期:2012-11-03

  证券代码:600229 自有资本缩写词:青岛碱业 编号:临 2012-026

  青岛碱业分配分配保密的公司

  市政保养机构第6次聚会第18次聚会公报

  董事会和公司一切的董事担保获得、给错误的劝告陈

  或大调失误,物质的现实性、物体的和协同债务的严格和完整性。

  青岛碳酸钠勤劳分配分配保密的公司618届董事会聚会 2012 年 11 月 2 公司连锁商店日

  建筑物的聚会室,给导演 11 人,实到 11 人。董事会主席罗芳慧医疗设备主持聚会。,公司

  监督者正列席聚会。,恪守《公司条例》和《公司条例》的有关规则。聚会报酬经过

  随球打手势:

  一、忧虑董事会当选的打手势是反反对的理由。;

  公司六度音程届董事会任期服满,新当选的必要性,辩论公司条例和公司条例

  行动方向监督,董事会挑选罗芳慧医疗设备。、Guo Hanguang医疗设备、曾青俊医疗设备、朱正瑜优先

  生、于颖明医疗设备、王金博医疗设备、孟帆丽医疗设备是第七届董事会非孤独董事。

  人;挑选王宝法医疗设备、罗巩丽医疗设备、Nie未婚妻度过、Chen Bo医疗设备是该董事会中要缺点的一位。

  董事会攻读学位者。(附上董事攻读学位者简历)

  董事会开始供职把检验带给公司。 2012 优先次暂时股票持有者大会于2003经过报酬经过。,在内侧地,

  独董事会攻读学位者需上海证券买卖复核无异议后方可提请公司 2012 一年的音延中优先次

  忧虑股票持有者大会的慎重的。

  付诸表决水果:11 过境票,0 票反,0 票弃权。

  二、报酬并采用结局使就职分岔进项的收入

  增补物流动资本。

  付诸表决水果:11 过境票,0 票反,0 票弃权。

  三、审察经过了公司的忧虑持股公司。 2012 一年的音延中优先次时股票持有者大会的圆形的》

  付诸表决水果:11 过境票,0 票反,0 票弃权。

  青岛碱业分配分配保密的公司

  11月2日,两个,东西或两个

  1

  附件 1、分配分配保密的公司第七届董事会攻读学位者名单

  非孤独董事 7 名:

  罗芳慧医疗设备,59 岁,深思生的学历,上级权术技师。青岛碱厂党委副大臣,

  青岛盐业母公司党委副大臣,青岛分配分配保密的公司党委大臣、董事长;在职者

  青岛海湾环绕分配保密的公司党委大臣。、董事长,青岛分配分配保密的公司党委大臣、公

  六度音程届董事会主席。

  Guo Hanguang医疗设备,49 岁,深思生的学历,1985 年度任务与,青岛碱厂设计深思

  全体教职员副教长,青岛市基础勤劳分配分配保密的公司副总统使缓慢前进,青岛海湾环绕分配保密的公司副总统干练的人

  干练的人,青岛海湾勤劳分配保密的公司副总统干练的人,党委委员。在职者青岛碱业分配保密的公司

  六度音程届董事会董事会、总干练的人。

  曾青俊医疗设备,46 岁,深思生的学历,上级技师。1986 年度任务与,任卿史

  岛科尼节约开发部技师,青岛凯联(环绕)保密的债务公司展现开发部

  头部、总干练的人助剂;在职者青岛湾环绕分配保密的公司副总统干练的人。干练的人、党委委员,青岛碱业

  六度音程届分配保密的董事会董事会会。

  朱正瑜优先生,57 岁,本科学历,上级技师。1975 年度任务与;任卿史岛

  碱厂建造部副头部、青岛碱厂副厂长,青岛碱业分配分配保密的公司副总统干练的人,公司董

  事;在职者青岛海湾勤劳保密的公公司董事长。、总干练的人,青岛六度音程碱勤劳分配分配保密的公司

  董事会董事。

  于颖明医疗设备,48 岁,本科学历,上级技师。1987 年 7 参与任务月,历任

  青岛碱厂煅烧植物副头部、青岛市基础产业分配分配保密的公司副总统干练的人、附件副头部、

  处长,公司总干练的人助剂兼首席执行官;在职者青岛碱业分配保密的公司六度音程届董事会

  董事、副总统干练的人。

  王金博医疗设备,49 岁,深思生的学历。1980 年度任务与,任卿史岛碱业分配有

  公司器械植物副头部,青岛建新盐化厂副厂长、副大臣,青岛东奇纳钙保密的公

  公司董事长、总干练的人。在职者青岛碱业分配保密的公司六度音程届董事会董事会、副总统干练的人。

  孟帆丽医疗设备,54 岁,本科学历,上级权术技师,任卿史岛碱业分配分配保密的公司

  环绕副头部、处长、党的问询处头部,青岛分配分配保密的公司工会主席,公司董事;

  在职者青岛碱业分配保密的公司六度音程届董事会董事会、工会主席。

  2

  孤独董事 4 名:

  王宝法医疗设备,55 岁,本科学历,上级技师。1975 年 8 参与任务月,历任

  运输量署监督部助剂测量员、副局长,奇纳煤炭运销协会煤炭在市集上出售某物协会

  问询处副局长、头部。眼前,副主席,奇纳煤炭运销协会

  煤炭专业政务会头部。

  罗巩丽医疗设备,48 岁,监督学博士,学院宣称者。1986 年 7 参与任务月,历任

  青岛化工全体教职员教导助剂、青岛全体教职员党委问询处副头部、头部,青

  海岛理工学院校长或学院院长助剂。在职者青岛理工科学院副校长,宣称者、深思生的导师。

  Nie未婚妻度过,48 岁,深思生的学历,特许记账人作为正式工作人员的。1983 年 9 参与任务月,历任

  华仁环绕财务副总统监、副总统记账人作为正式工作人员的,青岛华仁制药的分配分配保密的公司总记账人作为正式工作人员的,山东

  记账人作为正式工作人员的事务所使突出干练的人,青岛卫东环绕财务总监。在职者青岛中能信

  使就职分配保密的公司副总统干练的人、青岛黄海风险使就职方针决策政务会委员。

  Chen Bo医疗设备,47 岁,节约学硕士。1986 年 7 参与任务月,长安学院教员,

  青岛国产货分配保密的董事会书记、副总统干练的人,青岛建特生物使就职本分配保密的公司董事长。、

  董事会书记、副总统干练的人,青岛黄海分配分配保密的公司孤独董事。青岛列席的风险使就职

  资保密的公公司董事长、青岛金王工业化学分配分配保密的公司孤独董事。

  3

  附件 2、孤独董事挑选供述书、孤独董事会的攻读学位者阅世;

  青岛碱业分配分配保密的公司孤独董事挑选供述书

  被挑选者青岛分配分配保密的公司,现挑选王宝法医疗设备、罗巩丽医疗设备、Nie未婚妻度过、

  Chen Bo医疗设备为青岛碱业分配分配保密的公司第七届董事会独董事会攻读学位者,并供应理解

  前述的挑选人的专门知、使理解或接见语境、任务经历、多元化函数等境遇。4 名被挑选人

  均已以书面形式开始供职充当青岛碱业分配分配保密的公司第七届董事会独董事会攻读学位者。挑选人

  以为,4 具有孤独董事阅世的挑选人,青岛市碱业分配分配保密的公司

  在无论哪些情绪反应其独竖立的相干中,详细供述列举如下:

  一、4 被挑选人对股票上市的公司的经纪有根本的理解。,熟习相互关系法度、行政法

  规、次要法规休息标准化寄给报社,五年由于的法度、节约、财务、监督或休息表示

  孤独董事证券需求的任务经历。在内侧地Chen Bo医疗设备已辩论《股票上市的公司上级监督人

  职员教养导演原则及相互关系规则。王宝法医疗设备、罗巩丽医疗设备、

  Nie未婚妻度过还缺乏流行孤独董事证明。王宝法医疗设备、罗巩丽医疗设备、Nie未婚妻度过已承

  挑选较晚地,参与最新孤独董事阅世教养

  孤独董事证明。

  二、4 挑选人的阅世契合随球规则、行政规章和管理的规定:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元化公仆的行动;

  (三)中纪律政务会、中组织部合格的CA退职

  股票上市的公司、基金监督公司孤独董事、孤独监事圆形的的规则;

  (四)中纪律政务会、使理解或接见部、监察部忧虑增强建造的反对的理由

  高等院校领导干部多元化债务规则;

  (五)奇纳保监会忧虑监督暂行收入的规则;

  (六)休息法度、行政规章和管理规则的情况。

  三、4 被挑选人有孤独性,不属于随球情况:

  (一)股票上市的公司及其关系反对改革的保守当权派的作为正式工作人员的;、次要社会相干

  (正好适合全家人的是匹偶)。、双亲、幼雏等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿

  婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)正好或许不坦率的拿股票上市的公司发行的自有资本。 超越1%或股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片

  股票持有者及其正好亲戚的股票持有者;

  4

  (三)在正好或不坦率的拿股票上市的公司已发行分配 超越5%的股票持有者单位或在顶部

  前五名股票持有者的职员及其直系亲戚;

  (四)实践把持人和关系反对改革的保守当权派的负责人;

  (五)为股票上市的公司供给物资金保养及其把持、法度、咨

  规定保养的人。,包孕供给物保养的居间的的使突出组一切的作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、

  在新闻快报上签名的人、合作关系人和次要负责人;

  (6)与股票上市的公司及C公司有大调事情往还。

  作为董事的单位、掌管或上级干练的人,或事情单位的刑柱股票持有者

  肩膀董事函数、掌管或上级干练的人;

  (七)近日一年的音延列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券买卖一下子看到它缺点孤独的。。

  四、独董事会攻读学位者无随球严重的纪录:

  (1)奇纳证监会的行政处罚;

  (二)由STO公然立保证书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公然控告。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续聚会,或不亲自。

  董事会聚会的数目占董事会聚会的1/3由于。;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独反对的理由显然与实际非。。

  五、包孕青岛碱业分配分配保密的公司,4 被挑选人也在东西孤独董事的领地上。

  这城市不超越五家公司。,4 被挑选人未在青岛分配分配保密的公司苏打印度馆供职。

  六积年。

  六、Nie未婚妻度过具有较丰厚的记账人专门知和经历,特许记账人作为正式工作人员的阅世。

  这时名人早已被山的孤独董事记载在案。

  及教养任务点》对独董事会攻读学位者供职阅世停止将一军并承认书契合规定。

  名人约莫的话是真实的。、完整性和严格,缺乏虚伪正式的或给错误的劝告性并发症。,

  提案人完整理解虚伪正式的的恶果。。

  格外地供述。

  挑选人:青岛碱业分配分配保密的公司

  11月2日,两个,东西或两个

  5

  青岛碱业分配分配保密的公司独董事会攻读学位者供述

  讲话王宝法,已供应理解并开始供职由被挑选者青岛分配分配保密的公司挑选为青岛

  碱业分配分配保密的公司第七届董事会独董事会攻读学位者。我公然发表发表,我有孤独性

  董事阅世,不担保获得我会相当东西保密的的孤独董事。

  竖立的相干,详细供述列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的理解。,熟习相互关系法度、行政规章、次要法规

  休息标准化寄给报社,五年由于的法度、节约、财务、监督或休息表示行孤独董事

  有债务的任务经历。我还缺乏受到上级弱手锻炼导演原则的导演。

  及相互关系规则流行孤独董事证明。自己承挑选较晚地,参与上海证券买卖所所

  所无效的近日一期孤独董事阅世教养并流行孤独董事证明。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和管理的规定:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元化公仆的行动;

  (三)中纪律政务会、中组织部合格的CA退职

  股票上市的公司、基金监督公司孤独董事、孤独监事圆形的的规则;

  (四)中纪律政务会、使理解或接见部、监察部忧虑增强建造的反对的理由

  高等院校领导干部多元化债务规则;

  (五)奇纳保监会忧虑监督暂行收入的规则;

  (六)休息法度、行政规章和管理规则的情况。

  三、我有孤独性性,不属于随球情况:

  (一)股票上市的公司及其关系反对改革的保守当权派的作为正式工作人员的;、次要社会相干

  (正好适合全家人的是匹偶)。、双亲、幼雏等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿

  婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)正好或许不坦率的拿股票上市的公司发行的自有资本。 超越1%或股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片

  股票持有者及其正好亲戚的股票持有者;

  (三)在正好或不坦率的拿股票上市的公司已发行分配 超越5%的股票持有者单位或在顶部

  前五名股票持有者的职员及其直系亲戚;

  (四)实践把持人和关系反对改革的保守当权派的负责人;

  (五)为股票上市的公司供给物资金保养及其把持、法度、咨

  规定保养的人。,包孕供给物保养的居间的的使突出组一切的作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、

  在新闻快报上签名的人、合作关系人和次要负责人;

  6

  (6)与股票上市的公司及C公司有大调事情往还。

  作为董事的单位、掌管或上级干练的人,或事情单位的刑柱股票持有者

  肩膀董事函数、掌管或上级干练的人;

  (七)近日一年的音延列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券买卖一下子看到它缺点孤独的。。

  四、我缺乏以下严重的记载:

  (1)奇纳证监会的行政处罚;

  (二)由STO公然立保证书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公然控告。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续聚会,或不亲自。

  董事会聚会的数目占董事会聚会的1/3由于。;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独反对的理由显然与实际非。。

  五、包孕青岛碱业分配分配保密的公司,国际股票上市的公司孤独董事的数目

  不超越五;自己在青岛碱业分配分配保密的公司延续供职未六积年。

  六、我早已表示了上海自有资本买卖所的孤独董事。

  及教养任务点》对自己的独董事会攻读学位者供职阅世停止将一军并承认书契合规定。

  我完整认识到孤独董事的证券。,确保声明为真、完整性和严格,缺乏空洞

  虚伪正式的或给错误的劝告性并发症,我完整理解虚伪正式的的恶果。。上海证券买卖

  我可以辩论这供述承认书我的阅世和孤独性。。

  自己接见:在分配分配保密的公司肩膀孤独董事音延,将恪守法度法规、

  经奇纳证券监督监督政务会发表的条例、规则、上海证券买卖事情监督的圆形的和规定,接见

  上海证券买卖接管,确保有十足的时期和精神来履行证券,作出孤独的断定,不

  以公司次要股票持有者为准、实践把持人或许休息单位或许物体的的情绪反应。

  自己接见:如自己供职后涌现不契合孤独董事阅世情况的,我会做这时

  在境遇的那有朝一日 30 日本孤独董事退职。

  格外地供述。

  供述人: 王保发

  11月2日,两个,东西或两个

  7

  青岛碱业分配分配保密的公司独董事会攻读学位者供述

  讲话罗巩丽,已供应理解并开始供职由被挑选者青岛分配分配保密的公司挑选为青岛

  碱业分配分配保密的公司第七届董事会独董事会攻读学位者。我公然发表发表,我有孤独性

  董事阅世,不担保获得我会相当东西保密的的孤独董事。

  竖立的相干,详细供述列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的理解。,熟习相互关系法度、行政规章、次要法规

  休息标准化寄给报社,五年由于的法度、节约、财务、监督或休息表示行孤独董事

  有债务的任务经历。我还缺乏受到上级弱手锻炼导演原则的导演。

  及相互关系规则流行孤独董事证明。自己承挑选较晚地,参与上海证券买卖所所

  所无效的近日一期孤独董事阅世教养并流行孤独董事证明。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和管理的规定:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元化公仆的行动;

  (三)中纪律政务会、中组织部合格的CA退职

  股票上市的公司、基金监督公司孤独董事、孤独监事圆形的的规则;

  (四)中纪律政务会、使理解或接见部、监察部忧虑增强建造的反对的理由

  高等院校领导干部多元化债务规则;

  (五)奇纳保监会忧虑监督暂行收入的规则;

  (六)休息法度、行政规章和管理规则的情况。

  三、我有孤独性性,不属于随球情况:

  (一)股票上市的公司及其关系反对改革的保守当权派的作为正式工作人员的;、次要社会相干

  (正好适合全家人的是匹偶)。、双亲、幼雏等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿

  婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)正好或许不坦率的拿股票上市的公司发行的自有资本。 超越1%或股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片

  股票持有者及其正好亲戚的股票持有者;

  (三)在正好或不坦率的拿股票上市的公司已发行分配 超越5%的股票持有者单位或在顶部

  前五名股票持有者的职员及其直系亲戚;

  (四)实践把持人和关系反对改革的保守当权派的负责人;

  (五)为股票上市的公司供给物资金保养及其把持、法度、咨

  8

  规定保养的人。,包孕供给物保养的居间的的使突出组一切的作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、

  在新闻快报上签名的人、合作关系人和次要负责人;

  (6)与股票上市的公司及C公司有大调事情往还。

  作为董事的单位、掌管或上级干练的人,或事情单位的刑柱股票持有者

  肩膀董事函数、掌管或上级干练的人;

  (七)近日一年的音延列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券买卖一下子看到它缺点孤独的。。

  四、我缺乏以下严重的记载:

  (1)奇纳证监会的行政处罚;

  (二)由STO公然立保证书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公然控告。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续聚会,或不亲自。

  董事会聚会的数目占董事会聚会的1/3由于。;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独反对的理由显然与实际非。。

  五、包孕青岛碱业分配分配保密的公司,国际股票上市的公司孤独董事的数目

  不超越五;自己在青岛碱业分配分配保密的公司延续供职未六积年。

  六、我早已表示了上海自有资本买卖所的孤独董事。

  及教养任务点》对自己的独董事会攻读学位者供职阅世停止将一军并承认书契合规定。

  我完整认识到孤独董事的证券。,确保声明为真、完整性和严格,缺乏空洞

  虚伪正式的或给错误的劝告性并发症,我完整理解虚伪正式的的恶果。。上海证券买卖

  我可以辩论这供述承认书我的阅世和孤独性。。

  自己接见:在分配分配保密的公司肩膀孤独董事音延,将恪守法度法规、

  经奇纳证券监督监督政务会发表的条例、规则、上海证券买卖事情监督的圆形的和规定,接见

  上海证券买卖接管,确保有十足的时期和精神来履行证券,作出孤独的断定,不

  以公司次要股票持有者为准、实践把持人或许休息单位或许物体的的情绪反应。

  自己接见:如自己供职后涌现不契合孤独董事阅世情况的,我会做这时

  在境遇的那有朝一日 30 日本孤独董事退职。

  格外地供述。

  供述人: 罗巩俐

  11月2日,两个,东西或两个

  9

  青岛碱业分配分配保密的公司独董事会攻读学位者供述

  我一世,已供应理解并开始供职由被挑选者青岛分配分配保密的公司挑选为青岛碱

  业分配分配保密的公司第七届董事会独董事会攻读学位者。我公然发表发表,我有孤独性董

  供职阅世,不担保获得我会相当东西保密的的孤独董事。立

  性的相干,详细供述列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的理解。,熟习相互关系法度、行政规章、次要法规

  休息标准化寄给报社,五年由于的法度、节约、财务、监督或休息表示行孤独董事

  有债务的任务经历。我还缺乏受到上级弱手锻炼导演原则的导演。

  及相互关系规则流行孤独董事证明。自己承挑选较晚地,参与上海证券买卖所所

  所无效的近日一期孤独董事阅世教养并流行孤独董事证明。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和管理的规定:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元化公仆的行动;

  (三)中纪律政务会、中组织部合格的CA退职

  股票上市的公司、基金监督公司孤独董事、孤独监事圆形的的规则;

  (四)中纪律政务会、使理解或接见部、监察部忧虑增强建造的反对的理由

  高等院校领导干部多元化债务规则;

  (五)奇纳保监会忧虑监督暂行收入的规则;

  (六)休息法度、行政规章和管理规则的情况。

  三、我有孤独性性,不属于随球情况:

  (一)股票上市的公司及其关系反对改革的保守当权派的作为正式工作人员的;、次要社会相干

  (正好适合全家人的是匹偶)。、双亲、幼雏等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿

  婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)正好或许不坦率的拿股票上市的公司发行的自有资本。 超越1%或股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片

  股票持有者及其正好亲戚的股票持有者;

  (三)在正好或不坦率的拿股票上市的公司已发行分配 超越5%的股票持有者单位或在顶部

  前五名股票持有者的职员及其直系亲戚;

  (四)实践把持人和关系反对改革的保守当权派的负责人;

  10

  (五)为股票上市的公司供给物资金保养及其把持、法度、咨

  规定保养的人。,包孕供给物保养的居间的的使突出组一切的作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、

  在新闻快报上签名的人、合作关系人和次要负责人;

  (6)与股票上市的公司及C公司有大调事情往还。

  作为董事的单位、掌管或上级干练的人,或事情单位的刑柱股票持有者

  肩膀董事函数、掌管或上级干练的人;

  (七)近日一年的音延列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券买卖一下子看到它缺点孤独的。。

  四、我缺乏以下严重的记载:

  (1)奇纳证监会的行政处罚;

  (二)由STO公然立保证书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公然控告。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续聚会,或不亲自。

  董事会聚会的数目占董事会聚会的1/3由于。;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独反对的理由显然与实际非。。

  五、包孕青岛碱业分配分配保密的公司,国际股票上市的公司孤独董事的数目

  不超越五;自己在青岛碱业分配分配保密的公司延续供职未六积年。

  六、我有丰厚的记账人知和经历。,无论如何是特许记账人作为正式工作人员的、上级

  记账人作为正式工作人员的、记账人副宣称者的4环境经过。

  我早已表示了上海自有资本买卖所的孤独董事。及培

  训任务点》对自己的独董事会攻读学位者供职阅世停止将一军并承认书契合规定。

  我完整认识到孤独董事的证券。,确保声明为真、完整性和严格,缺乏空洞

  虚伪正式的或给错误的劝告性并发症,我完整理解虚伪正式的的恶果。。上海证券买卖

  我可以辩论这供述承认书我的阅世和孤独性。。

  自己接见:在分配分配保密的公司肩膀孤独董事音延,将恪守法度法规、

  经奇纳证券监督监督政务会发表的条例、规则、上海证券买卖事情监督的圆形的和规定,接见

  上海证券买卖接管,确保有十足的时期和精神来履行证券,作出孤独的断定,不

  以公司次要股票持有者为准、实践把持人或许休息单位或许物体的的情绪反应。

  自己接见:如自己供职后涌现不契合孤独董事阅世情况的,我会从中浮现

  现该在境遇的那有朝一日 30 日本孤独董事退职。

  格外地供述。

  供述人:聂栩

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  11月2日,两个,东西或两个

  青岛碱业分配分配保密的公司独董事会攻读学位者供述

  讲话Chen Bo,已供应理解并开始供职由被挑选者青岛分配分配保密的公司挑选为青岛碱

  业分配分配保密的公司第七届董事会独董事会攻读学位者。我公然发表发表,我有孤独性董

  供职阅世,不担保获得我会相当东西保密的的孤独董事。立

  性的相干,详细供述列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的理解。,熟习相互关系法度、行政规章、机关规

  第七章和休息标准化寄给报社,五年由于的法度、节约、财务、监督或休息表示行孤独

  董事有债务的任务经历,并以股票上市的公司上级监督作为正式工作人员的教养导演原则为导演

  及相互关系规则流行孤独董事证明。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和管理的规定:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公仆多元化公仆的行动;

  (三)中纪律政务会、中组织部合格的CA退职

  股票上市的公司、基金监督公司孤独董事、孤独监事圆形的的规则;

  (四)中纪律政务会、使理解或接见部、监察部忧虑增强建造的反对的理由

  高等院校领导干部多元化债务规则;

  (五)奇纳保监会忧虑监督暂行收入的规则;

  (六)休息法度、行政规章和管理规则的情况。

  三、我有孤独性性,不属于随球情况:

  (一)股票上市的公司及其关系反对改革的保守当权派的作为正式工作人员的;、次要社会相干

  (正好适合全家人的是匹偶)。、双亲、幼雏等。;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、儿

  婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)正好或许不坦率的拿股票上市的公司发行的自有资本。 超越1%或股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片

  股票持有者及其正好亲戚的股票持有者;

  (三)在正好或不坦率的拿股票上市的公司已发行分配 超越5%的股票持有者单位或在顶部

  前五名股票持有者的职员及其直系亲戚;

  (四)实践把持人和关系反对改革的保守当权派的负责人;

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  (五)为股票上市的公司供给物资金保养及其把持、法度、咨

  规定保养的人。,包孕供给物保养的居间的的使突出组一切的作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、

  在新闻快报上签名的人、合作关系人和次要负责人;

  (6)与股票上市的公司及C公司有大调事情往还。

  作为董事的单位、掌管或上级干练的人,或事情单位的刑柱股票持有者

  肩膀董事函数、掌管或上级干练的人;

  (七)近日一年的音延列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券买卖一下子看到它缺点孤独的。。

  四、我缺乏以下严重的记载:

  (1)奇纳证监会的行政处罚;

  (二)由STO公然立保证书股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公然控告。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍延续聚会,或不亲自。

  董事会聚会的数目占董事会聚会的1/3由于。;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独反对的理由显然与实际非。。

  五、包孕青岛碱业分配分配保密的公司,国际股票上市的公司孤独董事的数目

  不超越五;自己在青岛碱业分配分配保密的公司延续供职未六积年。

  六、我早已表示了上海自有资本买卖所的孤独董事。

  及教养任务点》对自己的独董事会攻读学位者供职阅世停止将一军并承认书契合规定。

  我完整认识到孤独董事的证券。,确保声明为真、完整性和严格,缺乏空洞

  虚伪正式的或给错误的劝告性并发症,我完整理解虚伪正式的的恶果。。上海证券买卖

  我可以辩论这供述承认书我的阅世和孤独性。。

  自己接见:在分配分配保密的公司肩膀孤独董事音延,将恪守法度法规、

  经奇纳证券监督监督政务会发表的条例、规则、上海证券买卖事情监督的圆形的和规定,接见

  上海证券买卖接管,确保有十足的时期和精神来履行证券,作出孤独的断定,不

  以公司次要股票持有者为准、实践把持人或许休息单位或许物体的的情绪反应。

  自己接见:如自己供职后涌现不契合孤独董事阅世情况的,我会做这时

  在境遇的那有朝一日 30 日本孤独董事退职。

  格外地供述。

  供述人: 陈波

  11月2日,两个,东西或两个

  13

  忧虑董事会换届当选的孤独董事反对的理由

  忧虑建造股票上市的公司孤独董事惯例的导演反对的理由、《股票上市的公司管理点》

  和《公司条例》的有关规则,青岛分配分配保密的公司碳酸钠贸易孤独董事,敝对大众

  司六度音程届董事会第十八次聚会报酬的《忧虑董事会换届当选的打手势》发表发表如

  下孤独反对的理由:

  1、董事会的挑选和付诸表决顺序、《公

  法度、法规的有关规则,如协会大大地,合法无效;

  2、经过对 11 被挑选攻读学位者的使理解或接见语境、相互关系消息,如任务经历和物体条款

  注意审察,敝以为 11 董事攻读学位者契合股票上市的公司董事阅世,不存在

  的境遇下,由奇纳证监会市集,缺乏公司条例。、《公

  大大地规则取缔T;

  3、开始供职向公司股票持有者大会查阅检验。

  孤独董事签名:

  刘毓源 王保发

  洪肖明 罗巩俐

  二 O 11月2日一、二

  14(掉换)

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