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河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

包装详述遗传密码:002601 包装约分:Bai Li联邦 公报号:2014-024

河南Bai Li联邦物质的化学组成股份有限公司

四分经过的届董事会第二份食物十七次汇合点公报

董事会和董事会构件确保其鉴定、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣称或伟大忽略,其使满意的忠实、正确与完整性承当分别地及共同责任。

一、董事会汇合点

河南Bai Li联邦物质的化学组成股份有限公司(以下约分“公司”)四分经过的届董事会第二份食物十七次暂时汇合点于2014年3月19日(周三)以传达由舆论决定和现场由舆论决定相结合的方法集合。这次董事会的汇合点警告和打手势要求已于2014年3月14日按《公司条例》规则以写信满足需要或电子邮件的方法发送至完整的董事。这次汇合点应由11名董事会构件列席。,普通10位董事列席了这次汇合点。。汇合点的集合契合规则的顺序。,已影响的范围董事会汇合点法定表决权。

二、董事会汇合点综述

董事会经过仔细考虑顺风的打手势要求:

(1)董事会大选中孤独董事的打手势要求

比照公司的四分经过的个任期,董事会任期为 2014 年 4 本月平息,为平滑地获得董事会的进行选举,理智公司条例、公司条例的有关规则,满意、喜欢推徐刚修理、谭瑞清修理、常一琍修理、杨敏乐修理、黄丽高修理、张琦斌修理是第五位孤独董事的申请求职者。,任期三年。

打手势要求应请教公司第二份食物次暂时股东大会。。

打手势要求经过了。,满意、喜欢10票,反0票,弃权0票。

公司的孤独董事对核对高处了暗示。,大潮新闻网的详细情况。

(二)对孤独董事打手势要求的仔细考虑和经过

满意、喜欢推张志军修理、陈俊法修理、徐晓斌修理是第五届董事会的孤独董事。,任期三年,陈俊法是财务主管野心家。。

是你这么说的嘛!孤独董事申请求职者需经深圳包装交易所复核无异议后与董事申请求职者一切请教公司 2014 股东大会第二份食物次汇合点。

打手势要求经过了。,满意、喜欢10票,反0票,弃权0票。

第五届董事会董事申请求职者,兼职公司高级管理人员而且由职工代表任职的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

孤独董事的孤独暗示、孤独董事确定口供书、孤独董事申请求职者口供,看大潮新闻网。

理智有关规则和守则规则,积聚开票惯例将用于进行选举公猪的第五名构件。。新董事到任前,四分经过的届董事会持续实行董事会的契约。越过申请求职者简历详见附件。

(三)赋予限度局限不赞成的励磁不赞成的打手势要求是DEL

在这张核对上,特殊性请参阅本公司详述的新闻揭示、包装时报和泛潮新闻网公报。

打手势要求经过了。,满意、喜欢10票,反0票,弃权0票。

公司中西部及东部各州的县议会对打手势要求高处了暗示。,特殊性请参阅本公司详述的新闻揭示、《包装时报》和《防汛新闻网》公报。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独暗示。,大潮新闻网的详细情况。

(四)仔细考虑经过了《大约补充部分公司注册资本并操作

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